本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年11月18日以现场加通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
公司及子公司拟使用可转换公司债券的部分闲置募集资金不超过 2亿元暂时补充流动资金，主要用于和主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。开云 开云体育官网
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》 公司董事会同意使用可转换公司债券募集资金向子公司荆门沿浦汽车零部件有限公司（募投项目实施主体）提供无息借款以实施募投项目“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”，向子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司（募投项目实施主体）提供无息借款以实施募投项目“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”，同意授权公司董事长及相关授权人在公司《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金运用计划范围内决定各项具体出资及借款事宜。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 为推进募集资金项目，开云 开云体育平台公司已使用自筹资金预先投入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为82,550,202.49元。
独立董事发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构中银国际证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
公司董事会同意在保证不影响公司可转换公司债券募集资金计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、开云 开云体育平台流动性好、中低风险等级的产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券为目的的行为。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
5、审议《关于全资子公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的公告》开云 开云体育APP
